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15 Junio 2021
El hallazgo puede comprometer sus últimas regularizaciones fiscales y la Fiscalía del Tribunal Supremo podría presentar una querella.
Según desvela en primicia el diario El Confidencial, el equipo del fiscal suizo Yves Bertossa, que investiga su fortuna supuestamente oculta, ha comprobado que el monarca emérito tuvo un vínculo con la cuenta AD79 0001 0000 4029 2980 0100 perteneciente a la entidad Andbank.
El dinero que pudo
contener no aparece citado en ninguna de las
dos regularizaciones fiscales
efectuadas por Juan Carlos, circunstancia que podría influir en la
investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo de España, el
órgano que está depurando las posibles responsabilidades
penales...
La Fiscalía, además, podría entonces presentar una querella contra él, situación que haría factible que el monarca acabara sentado en un juicio en el banquillo de los acusados.
Una transferencia de
150.012,18 euros emitida desde esta fundación y que finalmente acabó
en el banco Andbank ha sido el hilo del que ha tirado Bertossa.
El destinatario de la misma fue Stream SA, una sociedad radicada en Panamá especializada en operaciones financieras de tipo offshore.
Pero, por orden de Arturo Fasana, el dinero no llegó a ese país, sino que acabó en Andorra.
Según la información que avanza El Confidencial, los investigadores suizos creen que Stream SA operaba como sociedad pantalla, para desviar la atención de la existencia de la cuenta en Andorra, que a su vez podría ser parte importante del supuesto entramado financiero del que se servía el exjefe del Estado español para acumular su fortuna fuera de España y esquivar al fisco.
Se da la circunstancia de que, fruto de un acuerdo suscrito en el marco de la OCDE, desde 2017 Andorra brinda información financiera sobre las cuentas abiertas por extranjeros en su territorio, muchas de ellas ya cerradas.
Corinna Larsen
Por otro lado, la
Fiscalía Anticorrupción investiga también el uso de tarjetas
opacas de crédito, tanto del rey emérito como de algunos de sus
familiares...
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